Έφοδος σε κεντρικά γραφεία Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη – Έρευνα για συναλλαγές Cum-Cum

Σε νέα έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη προχώρησαν σήμερα το πρωί γερμανικές αρχές.

Περίπου 70 ερευνητές συμμετείχαν στην επιχείρηση, στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τις λεγόμενες συναλλαγές Cum-Cum.

Όπως μεταδίδουν γερμανικά μέσα (Business Insider, Die Welt, Handelsblatt, Süddeutsche Zeitung), η έρευνα διεξάγεται από την Εισαγγελία του Ντίσελντορφ και σχετίζεται με συναλλαγές που είχε πραγματοποιήσει η Postbank – θυγατρική της Deutsche Bank την περίοδο 2008-2010 – με βρετανική επενδυτική τράπεζα.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε την έφοδο, διευκρινίζοντας ότι ερευνάται ως τρίτο μέρος και ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές.

Τι είναι οι συναλλαγές Cum-Cum

Οι συναλλαγές Cum-Cum αφορούν αγοραπωλησίες μετοχών γύρω από την ημερομηνία αποκοπής μερίσματος, μέσω των οποίων εγχώριοι και ξένοι επενδυτές επιδίωκαν να μειώσουν την επιβάρυνση από τον φόρο επί των μερισμάτων, με προσωρινή μεταβίβαση των μετοχών.

Σε αντίθεση με τις Cum-Ex (που στόχευαν στην πολλαπλή επιστροφή φόρου και έχουν προκαλέσει μεγάλο σκάνδαλο), οι Cum-Cum δεν βασίζονταν σε τέτοιο μηχανισμό.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια οι αρχές τις εξετάζουν με αυξημένη αυστηρότητα, διερευνώντας αν παραβιάζουν τη φορολογική και ποινική νομοθεσία.

Στο στόχαστρο πρώην στελέχη της PostbankΣύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, στη λίστα των υπόπτων περιλαμβάνονται δέκα πρώην υψηλόβαθμα στελέχη της Postbank. Ανάμεσά τους φέρεται να είναι και στέλεχος που πριν από δύο χρόνια είχε ανέλθει στην ανώτατη διοικητική ομάδα της Deutsche Bank.

Η Deutsche Bank ολοκλήρωσε την εξαγορά της Postbank το 2019, γεγονός που την εμπλέκει έμμεσα στην υπόθεση.

Οι έφοδοι σε γραφεία της Deutsche Bank έχουν γίνει σχεδόν ρουτίνα τα τελευταία χρόνια, καθώς η τράπεζα έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο ερευνών για διάφορα ζητήματα (ξέπλυμα χρήματος, χειραγώγηση αγορών κ.ά.). Η τράπεζα δηλώνει ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη συμμόρφωσή της με τη νομοθεσία.

Η υπόθεση των συναλλαγών Cum-Cum αναμένεται να εξελιχθεί περαιτέρω, καθώς οι γερμανικές εισαγγελικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνές τους σε μεγάλη κλίμακα για παρόμοιες πρακτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα.