Απάτη ΦΠΑ 71 εκατ. ευρώ με ελληνική εμπλοκή εντόπισε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποκάλυψε υπόθεση απάτης τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ, με συνολική ζημία που ξεπερνά τα 71 εκατ. ευρώ.

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν σε εταιρείες και κατοικίες στην Αττική και την Καστοριά, στο πλαίσιο διερεύνησης κυκλώματος που διακινούσε μικρά ηλεκτρονικά είδη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα εκμεταλλευόταν την απαλλαγή ΦΠΑ στις διασυνοριακές συναλλαγές, προκαλώντας απώλειες 46,9 εκατ. ευρώ, ενώ ακόμη 24,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν φόρους που δεν καταβλήθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς.

Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να χρησιμοποιούσαν αλυσίδα «εξαφανισμένων εμπόρων» (missing traders), με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ ή την παράνομη επιστροφή του.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν έγγραφα, ψηφιακά στοιχεία, 99.000 ευρώ σε μετρητά και τρία πολυτελή αυτοκίνητα.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα αξίας 900.000 ευρώ, ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία 4,5 εκατ. ευρώ, 88 ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ.