Εσωτερική Ασφάλεια
Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να δραστηριοποιούνταν στην τοκογλυφία και τους εκβιασμούς στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, η ομάδα είχε αναπτύξει δράση τουλάχιστον από το 2022, με τα μέλη της να δανείζουν χρηματικά ποσά σε θύματα με ιδιαίτερα υψηλά επιτόκια, πολύ πάνω από τα προβλεπόμενα όρια.
Όταν οι οφειλέτες αδυνατούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τους, οι δράστες φέρονται να αύξαναν συνεχώς τις οφειλές, ενώ παράλληλα ασκούσαν πιέσεις, απειλές και ψυχολογική βία προκειμένου να εισπράξουν τα χρήματα.
Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει μέχρι στιγμής στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων και ένα από τα φερόμενα ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης.
Παράλληλα, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται ακόμη ένα πρόσωπο που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο.
Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε την Τρίτη και οδήγησε στις συλλήψεις μετά από ελεγχόμενη παράδοση χρημάτων.
Συγκεκριμένα, ένα από τα μέλη της οργάνωσης συνελήφθη κατά τη διαδικασία παραλαβής 20.000 ευρώ, τα οποία ήταν προσημειωμένα.
Πώς προσπαθούσαν να κρύψουν τα παράνομα έσοδα
Οι Αρχές εκτιμούν ότι τα μέλη της ομάδας επιχειρούσαν να νομιμοποιήσουν τα χρήματα που προέρχονταν από τις παράνομες δραστηριότητές τους μέσω διαφόρων μεθόδων.
Μεταξύ άλλων, χρησιμοποιούσαν προσωπικούς τραπεζικούς λογαριασμούς, εταιρείες που είχαν δημιουργήσει, αγορές οχημάτων αλλά και διαδικτυακές στοιχηματικές πλατφόρμες για τη μεταφορά και απόκρυψη των χρημάτων.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των συλληφθέντων αφορά, ανά περίπτωση, αδικήματα όπως συγκρότηση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση κατ’ επάγγελμα, τοκογλυφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.
Οι συλληφθέντες είναι ηλικίας από 25 έως 34 ετών και η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της ομάδας, αλλά και αν υπάρχουν επιπλέον θύματα.
Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.
Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν σε κατ’ επάγγελμα τοκογλυφικές δραστηριότητες και συνακόλουθες εκβιαστικές συμπεριφορές.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν, -4- από τα -5- μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων το ένα εκ των δυο αρχηγικών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και το έτερο αρχηγικό μέλος.
Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα εκβίαση και τοκογλυφία, πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό, επιβλαβή φάρμακα και παράβαση της φαρμακευτικής νομοθεσίας.
Η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία, από την οποία προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης χορηγούσαν χρηματικά ποσά με τοκογλυφικούς όρους και σε περιπτώσεις αδυναμίας αποπληρωμής προέβαιναν σε εκβιαστικές και απειλητικές ενέργειες, απαιτώντας υπέρογκα χρηματικά ποσά από τα θύματά τους.
Ακολούθησε πολύμηνη και εμπεριστατωμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, από την οποία διακριβώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2022 είχαν συγκροτήσει δομημένη ομάδα με διαρκή δράση και καθορισμένους ρόλους, με σκοπό τη συστηματική τέλεση τοκογλυφικών πράξεων και την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.
Πιο αναλυτικά, οι κατηγορούμενοι παρείχαν έντοκα χρηματικά ποσά, με επιτόκια που υπερέβαιναν κατά πολύ το νόμιμο επιτρεπτό όριο, ενώ σε περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής των οφειλομένων παρέτειναν μονομερώς τις προθεσμίες αποπληρωμής, επιβάλλοντας επιπρόσθετους τόκους και ασκώντας έντονες πιέσεις προς τους οφειλέτες, εκμεταλλευόμενοι την οικονομική τους ανάγκη, με σκοπό τη λήψη παράνομων οικονομικών ωφελημάτων, δυσανάλογων προς το αρχικά χορηγηθέν κεφάλαιο.
Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε ενέργειες που καταδείκνυαν προσπάθεια νομιμοποίησης των εσόδων που αποκόμιζαν από την εγκληματική τους δραστηριότητα.
Ειδικότερα, πραγματοποιούσαν μεταφορές χρηματικών ποσών μεταξύ προσωπικών τραπεζικών λογαριασμών, καθώς και καταθέσεις, με σκοπό την αποσύνδεση των χρημάτων από την αρχική παράνομη προέλευσή τους και τη δυσχέρανση της ιχνηλάτησής τους, επιδιώκοντας να τους προσδώσουν εικόνα νομιμοφάνειας.
Επίσης, αποκτούσαν κινητή περιουσία, κυρίως οχήματα, χωρίς να προκύπτει επαρκής αιτιολόγηση της πηγής χρηματοδότησης, βάσει των δηλωθέντων εισοδημάτων, των φορολογικών στοιχείων και των διαθέσιμων τραπεζικών δεδομένων τους.
Επιπλέον, χρησιμοποιούσαν διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού, επιδιώκοντας την εμφάνιση των παράνομων χρηματικών ποσών ως κέρδη από τυχερά παίγνια, ενώ διατηρούσαν νόμιμες επιχειρήσεις μέσω των οποίων αναμείγνυαν τα παράνομα έσοδα με τα νόμιμα εισοδήματα, μεταφέροντας χρηματικά ποσά στους αντίστοιχους εταιρικούς λογαριασμούς, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους στη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα και την κάλυψη επαγγελματικών υποχρεώσεων.
Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους, ως εξής:
– 31χρονος, ο οποίος αναζητείται, αποτελούσε ένα από τα δύο αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, που συντόνιζε τη διάθεση των χρηματικών κεφαλαίων, τα οποία χορηγούνταν με τοκογλυφικούς όρους, καθώς και τη διαδικασία της είσπραξης των απαιτούμενων χρηματικών ποσών από τα θύματα,
– 34χρονος, ο οποίος αποτελούσε επίσης αρχηγικό μέλος της οργάνωσης, συμμετείχε στη λήψη αποφάσεων, σχετικά με τη διαχείριση των απαιτήσεων, την παράταση των προθεσμιών αποπληρωμής και την είσπραξη των οφειλομένων χρηματικών ποσών,
– 33χρονος, μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος συμμετείχε στην τοκογλυφική δραστηριότητα, αποκομίζοντας οικονομικό όφελος από την παράνομη δράση της,
– 30χρονος, είχε τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ της οργάνωσης και των θυμάτων, αναλαμβάνοντας την παράδοση των χρηματικών ποσών, την είσπραξη των οφειλών και την απόδοσή τους στα υπόλοιπα μέλη, διατηρώντας μέρος των παράνομων εσόδων, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε προβεί και σε μεμονωμένες τοκογλυφικές πράξεις και
– 25χρονη, μέλος της οργάνωσης, η οποία έχοντας πλήρη γνώση της εγκληματικής της δραστηριότητας, υποβοηθούσε τη δράση της, συμμετέχοντας στην παραλαβή χρηματικών ποσών για λογαριασμό της οργάνωσης, ενώ παράλληλα μεσολαβούσε για την εξεύρεση ενδιαφερόμενων προσώπων προς χορήγηση χρημάτων με τοκογλυφικούς όρους.
Για τον τερματισμό της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης των συλλεχθέντων στοιχείων, οργανώθηκε την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας πραγματοποιήθηκε η παράδοση προσημειωμένου χρηματικού ποσού ύψους -20.000- ευρώ, το οποίο, βάσει συμφωνίας μεταξύ των εμπλεκομένων, προοριζόταν για την εξόφληση εκκρεμούς οφειλής.
Κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, ο 30χρονος παρέλαβε το προσημειωμένο χρηματικό ποσό και στη συνέχεια ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς. Ακολούθησε σωματική έρευνα κατά την οποία κατασχέθηκε το προσημειωμένο ποσό.
Ακολούθησαν έρευνες σε οικίες, οχήματα, καθώς και σωματικές έρευνες, κατά τις οποίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- –Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως προϊόν νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
- -21– κινητά τηλέφωνα,
- πλήθος καρτών SIM,
- -4- αποδεικτικά κατάθεσης τραπεζικού ιδρύματος,
- -2- τιμολόγια πώλησης,
- δελτίο τυχερού παιγνίου,
- φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,
- tablet,
- -2- επαγγελματικοί καταμετρητές χαρτονομισμάτων,
φύλλο επιταγής, - -3- αποδείξεις είσπραξης από τυχερό παίγνιο, με αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής κερδών, συνολικής αξίας -8.875,29- ευρώ,
- χειρόγραφες σημειώσεις,
- -167- δισκία και -81- ενέσιμα φιαλίδια αναβολικών σκευασμάτων,
- -2- χρυσές λίρες και
- το χρηματικό ποσό των -37.280- ευρώ.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
