Κόσμος
Ένα κολοσσιαίο εγχείρημα απάτης με θύματα πάνω από 5.000 άτομα σε όλο τον κόσμο «ξεσκεπάστηκε» στην Ισπανία, την χώρα από όπου συντονιζόταν η συγκεκριμένη επιχείρηση απάτης με το «ξέπλυμα» να ξεπερνά τα 460 εκατομμύρια ευρώ.
Σύμφωνα με τη Europol, την επιχείρηση συντόνισαν οι ισπανικές Αρχές, με τη συνδρομή αστυνομικών υπηρεσιών από τη Γαλλία, την Εσθονία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στο πλαίσιο των συντονισμένων ερευνών συνελήφθησαν συνολικά πέντε άτομα: τρεις στις Καναρίους Νήσους και δύο στη Μαδρίτη.
Όπως έγινε γνωστό, το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποιούσε δεκάδες συνεργάτες σε όλο τον κόσμο για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω αναλήψεων μετρητών, τραπεζικών μεταφορών αλλά και εμβασμάτων σε κρυπτονομίσματα.
Οι ερευνητές υποπτεύονται ότι οι δράστες είχαν στήσει ένα περίπλοκο εταιρικό και τραπεζικό δίκτυο με έδρα το Χονγκ Κονγκ, αξιοποιώντας συστήματα πληρωμών και λογαριασμούς χρηστών στο όνομα διαφόρων προσώπων και σε διαφορετικές πλατφόρμες ανταλλαγής, ώστε να παραλαμβάνουν, να αποθηκεύουν και να μεταφέρουν τα παράνομα κεφάλαια.
