Newsroom | email: info@pronews.gr

Μια υπόθεση που ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2024, μετά την κατάσχεση 13 τόνων κοκαΐνης στην Ισπανία, εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες έρευνες για ξέπλυμα χρήματος, με φερόμενες διασυνδέσεις από τα καρτέλ της Λατινικής Αμερικής έως διεθνείς επενδυτικές δομές.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο Ιγνάσιο Τοράν, ο οποίος σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές θεωρείται ύποπτος ως επικεφαλής δικτύου που διακινούσε και νομιμοποιούσε παράνομα έσοδα.

Στην υπόθεση εμπλέκεται και ο πρώην επικεφαλής της ισπανικής μονάδας κατά του ξεπλύματος χρήματος, Όσκαρ Σάντσεζ, στο σπίτι του οποίου -σύμφωνα με ισπανικά μέσα- εντοπίστηκαν 20 εκατομμύρια ευρώ κρυμμένα σε τοίχους.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης πιθανές συνδέσεις με τον Φρανσίσκο ντε Μπορμπόν, μακρινό συγγενή του Ισπανού βασιλιά Φελίπε, καθώς και με τον Αμερικανό επενδυτή Κέταν Σεθ.

Οι δύο άνδρες συνδέονται με την εταιρεία Alpha Trading και τη Blue Acquisition Corp., μια SPAC που συγκέντρωσε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια για επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη και κέντρα δεδομένων.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το δίκτυο φέρεται να χρησιμοποιούσε υπεράκτιες εταιρείες, κρυπτονομίσματα, ακίνητα στο Ντουμπάι και χρηματοπιστωτικές δομές σε διάφορες χώρες για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων.

Οι κατηγορίες δεν έχουν ακόμη οδηγήσει σε καταδίκες, ενώ αρκετοί από τους εμπλεκόμενους αρνούνται οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για ένα διεθνές δίκτυο που όπως υποστηρίζουν, συνδέει το οργανωμένο έγκλημα με τον παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ακολουθήστε το pronews.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις