Έλληνας επιχειρηματίας κρυβόταν πίσω από την απάτη «καρουζέλ» 47 εκατ. ευρώ σε βάρος της ΕΕ

Ένας Έλληνας επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο φέρεται, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών, να βρίσκεται πίσω από μεγάλη απάτη τύπου «καρουζέλ», η οποία προκάλεσε ζημιά περίπου 47 εκατ. ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε ένα σύνθετο δίκτυο εταιρειών που λειτουργούσαν σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, οι εμπλεκόμενοι φέρεται να χρησιμοποιούσαν εταιρείες «εξαφανισμένων εμπόρων», οι οποίες δημιουργούνταν για να αποφεύγεται η καταβολή ΦΠΑ ή να ζητούνται παράνομες επιστροφές φόρου.

Η δραστηριότητα του κυκλώματος φέρεται να εκτεινόταν από το 2021 έως το 2025, με αντικείμενο κυρίως τη διακίνηση ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν 99.000 ευρώ σε μετρητά, τρία πολυτελή αυτοκίνητα, κρυπτονομίσματα αξίας περίπου 900.000 ευρώ, καθώς και ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 4,5 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, δεσμεύτηκαν 88 ακίνητα συνολικής αξίας άνω των 4,5 εκατ. ευρώ και τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι αρχές χαρακτηρίζουν την υπόθεση ιδιαίτερα σημαντική, καθώς πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες, για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.