Κοινωνία
Μια υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης, με ζημιά για το Δημόσιο που υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, μετά την ολοκλήρωση έρευνας της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με συνολικά 152 εταιρείες και να έδρασαν συντονισμένα κατά την περίοδο 2023-2024.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στο κύκλωμα χρησιμοποιούνταν εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυράνθρωποι», ενώ φέρεται να υπήρχε και συμμετοχή προσώπων με λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.
Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρεται να εξασφαλίστηκαν παράνομες επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ.
Από το ποσό αυτό – σύμφωνα με την έρευνα- είχαν ήδη καταβληθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ.
Οι ενδείξεις που συγκεντρώθηκαν αφορούν – μεταξύ άλλων- τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έκδοση διάταξης δέσμευσης για το ποσό που συνδέεται με την υπόθεση ανέκοψε την καταβολή επιπλέον χρημάτων, περιορίζοντας περαιτέρω τη ζημία του Δημοσίου.
Το πόρισμα της Αρχής μαζί με τη σχετική διάταξη, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.
