Μια υπόθεση μεγάλης φορολογικής απάτης, με ζημιά για το Δημόσιο που υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ, βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης, μετά την ολοκλήρωση έρευνας της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται 46 φυσικά πρόσωπα, τα οποία φέρονται να συνδέονται με συνολικά 152 εταιρείες και να έδρασαν συντονισμένα κατά την περίοδο 2023-2024.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στο κύκλωμα χρησιμοποιούνταν εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυράνθρωποι», ενώ φέρεται να υπήρχε και συμμετοχή προσώπων με λογιστική και φοροτεχνική δραστηριότητα.
Μέσω του συγκεκριμένου μηχανισμού φέρεται να εξασφαλίστηκαν παράνομες επιστροφές φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ.
Από το ποσό αυτό – σύμφωνα με την έρευνα- είχαν ήδη καταβληθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ.
Οι ενδείξεις που συγκεντρώθηκαν αφορούν – μεταξύ άλλων- τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Η έκδοση διάταξης δέσμευσης για το ποσό που συνδέεται με την υπόθεση ανέκοψε την καταβολή επιπλέον χρημάτων, περιορίζοντας περαιτέρω τη ζημία του Δημοσίου.
Το πόρισμα της Αρχής μαζί με τη σχετική διάταξη, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις επόμενες δικαστικές ενέργειες.
MOST READ 72h
MOST POPULAR 24h
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.