Αχ βρε Κωνσταντίνε! Και τώρα πώς θα κάνεις πρεμιέρα;
Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, η Bank of America, παραδέχθηκε γραπτώς ότι παραβίασε «εκ προθέσεως» τον Bank Secrecy Act, τον νόμο για το τραπεζικό απόρρητο που επιβάλλει στις τράπεζες να παρακολουθούν και να αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές πελατών τους.
Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε στην Bank of America πρόστιμο 1,21 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Πρόκειται για το τρίτο μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία του υπουργείου και αφορά πάνω από 5 δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτων συναλλαγών που δεν αναφέρθηκαν εγκαίρως.
Πάνω από 1 δισεκατομμύριο από αυτές τις συναλλαγές αφορούσε «προτεραιότητες εθνικής ασφάλειας», συμπεριλαμβανομένων κινεζικών δικτύων ξεπλύματος χρήματος και ροών από τα νοτιοδυτικά σύνορα, δηλαδή δραστηριότητες που συνδέονται με ναρκωτικά.
Η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου, η FinCEN, επέβαλε πρόστιμο 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μέσα στα οποία συμψηφίζονται τα 750 εκατομμύρια του OCC (η υπηρεσία που ελέγχει τη φερεγγυότητα των τραπεζών).
Μια άλλη υπηρεσία του υπουργείου, η OFAC, που επιβάλλει κυρώσεις για τρομοκρατία, ναρκωτικά και άλλα, πρόσθεσε 11,66 εκατομμύρια δολάρια για 475 παραβιάσεις κυρώσεων κατά του Ιράν, της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, της Μιανμάρ, της Σομαλίας και άλλων.
Το OCC είχε εκδώσει εντολή συμμόρφωσης τον Δεκέμβριο του 2024, αλλά η Bank of America, σύμφωνα με τις αρχές, «έδωσε προτεραιότητα στα έσοδά της».
Ελληνική Πολιτική 12:05
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το δείπνο των 1.586 ευρώ στη Βουλιαγμένη και οι σαμπάνιες
Κόσμος 12:02
Βρετανία: 10χρονη υπέστη χημικό έγκαυμα αφού έβαλε ξεβαφτικό νυχιών στα μάτια της
Αγώνες 12:00
Η F1 επιστρέφει στην Αφρική έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια
Διεθνής Ασφάλεια 11:59
Βίντεο: Αλβανός φοιτητής «παίζει» ξύλο μόνος του με δεκάδες αστυνομικούς
Άστρα & Ζώδια 11:57
Δες αν είναι και το δικό σου ανάμεσά τους: Τα 3 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει από σήμερα
Εσωτερική Ασφάλεια 11:55
Έχω εμβρυάκι, μπορείς να μου βρεις παρένθετη να της το χώσουμε;» – Η υπόθεση των Χανίων
ygeiamasnews.gr
Η Δανάη Μπάρκα πόζαρε με φουσκωμένη κοιλιά: «Πολλή λιακάδα στην καρδιά» – Δείτε φωτογραφίες
Auto - Moto 11:47
Αλλαγή λαδιών: Το λάθος που μπορεί να κοστίσει ακριβά και να καταστρέψει τον κινητήρα
PODRADIO 11:47
Ντοκουμέντο: Τι έλεγε ο Μητσοτάκης το 2019 και το 2026 στα εγκαίνια της ίδιας εταιρείας ενέργειας
Provocateur 11:41
Εκκενώθηκε το σχολικό συγκρότημα της ΣΚΥΠ στον Πειραιά λόγω λυμάτων!
Υγεία 11:38
Πόσα χρόνια θα άντεχε ένα ανθρώπινο σώμα αν δεν γερνούσαν ποτέ τα κύτταρά του;
Κοινωνία 11:36
Θεσσαλονίκη: Νυχτερίδες βρέθηκαν πεταμένες σε κάδο απορριμμάτων και καλυμμένες με πολυουρεθάνη
Παρασκήνιο 11:36
Οπαδοί της ΑΕΚ και της Μαρσέιγ «ψάχνουν» φίλους του Ολυμπιακού σε ξενοδοχεία στη Μασσαλία (βίντεο)
Εσωτερική Ασφάλεια 11:29
«Ήταν πάρα πολύ χλωμός, σχεδόν άσπρος» – Η μαρτυρία νοσηλεύτριας για τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο
Καιρός 11:26
Πολική «εισβολή» στην Ελλάδα από την Ρωσία – Πότε ξεκινά
Διεθνής Ασφάλεια 11:19
Ρωσία: Η FSB συνέλαβε Σουηδό που κατηγορείται για σχέδιο επιθέσεων σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Ελληνική Βιομηχανία 11:17
EFA GROUP & MyDefence ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δυνατοτήτων Counter-UAS
Διεθνής Ασφάλεια 11:16
Μέλος της βασιλικής οικογένειας των ΗΑΕ βρέθηκε λιπόθυμο στο Λονδίνο μετά από χρήση κοκαΐνης
Provocateur 11:14
Έγκλημα στα Τέμπη: Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ζητά την άμεση εκταφή των σορών
Εσωτερική Ασφάλεια 11:10
Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Μαλανδρίνου: Τι εντοπίστηκε σε επτά κελιά
Ιστορία 11:07
Ανακαλύφθηκε εντυπωσιακό ψηφιδωτό 1.500 ετών στην Τουρκία: Τι αποκαλύπτει για τον Κήπο της Εδέμ
Διάστημα 11:00
Μαύρες τρύπες: Πώς θα μπορούσαν να αποκαλύψουν μια κρυφή πέμπτη διάσταση στο Σύμπαν
Good life 11:00
Φτιάξε τον καφέ που θες χωρίς να ξοδεύεσαι έξω: Απόκτησε τώρα την top καφετιέρα με -30% και βγες διπλά κερδισμένος!
Υγεία 10:55
Οδοντόκρεμα: Τι σημαίνουν τα χρωματιστά τετράγωνα στο κάτω μέρος του σωληναρίου
Ένοπλες Συγκρούσεις 10:55
Bίντεο: Η καταστροφή ιρανικού ιστιοφόρου από ελικόπτερα AH-1Z των Αμερικανών Πεζοναυτών
Εσωτερική Ασφάλεια 10:49
Περιστέρι: Η 40χρονη έβαζε πρόκες στα λάστιχα του πρώην της πριν από την ατροπίνη στο φαγητό
Ένοπλες Συγκρούσεις 10:48
The Insider: «Η Κίνα προμηθεύει την Ρωσία με μόντεμ για drones μεγάλου βεληνεκούς»
Εσωτερική Ασφάλεια 10:40
Τροχαίο ατύχημα στην Κρήτη: Λεωφορείο με μαθητές βγήκε από τον δρόμο και κατέληξε σε πρανές
Τουρκία 10:32
Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο 14χρονος παθαίνει ηλεκτροπληξία στην Κωνσταντινούπολη
Ένοπλες Συγκρούσεις 10:31
Οι Ρώσοι διαλύουν τα πάντα σε Κίεβο, Οδησσό, Κρύβιι Ρι κ.α.
Διεθνές Ποδόσφαιρο 10:26
Η δήλωση που «έκαψε» τον Ριγιάντ Μαχρέζ: «Εδώ έχει κάτι γαμ… γκόμενες, αδερφέ» (βίντεο)
OPINION
MAKER
MAKER
MOST READ 72h
MOST POPULAR 24h
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.