Europol: «Ξεσκεπάστηκε» αλβανική οργάνωση επενδυτικής εξαπάτησης μέσω call centers – 10 συλλήψεις

Μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα, που φέρεται να είχε αναπτύξει εκτεταμένο δίκτυο επενδυτικής απάτης μέσω τηλεφωνικών κέντρων στην Αλβανία, εξαρθρώθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση ευρωπαϊκών αρχών με τη στήριξη της Europol.

Όπως έγινε γνωστό, στο επίκεντρο της έρευνας βρέθηκαν call centers στα Τίρανα, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως βάση για διαδικτυακές απάτες με στόχο επενδυτές κυρίως από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η επιχείρηση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τις αρχές της Αλβανίας και της Αυστρίας, καθώς πολλά από τα θύματα εντοπίζονταν στη Βιέννη.

Συνολικά συνελήφθησαν δέκα άτομα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε διάφορους χώρους και κατασχέθηκαν περίπου 900.000 ευρώ σε μετρητά.

Παράλληλα, οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και μεγάλου όγκου ψηφιακών δεδομένων, τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τον εντοπισμό και άλλων θυμάτων σε κράτη-μέλη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα θύματα προσελκύονταν μέσω διαδικτυακών διαφημίσεων που υπόσχονταν γρήγορα και υψηλά κέρδη από επενδύσεις.

Στη συνέχεια, μέσω των τηλεφωνικών κέντρων στα Τίρανα, άτομα που παρουσιάζονταν ως «ειδικοί σύμβουλοι» παρείχαν υποτιθέμενες επενδυτικές οδηγίες, πείθοντας τους ενδιαφερόμενους να μεταφέρουν μεγάλα χρηματικά ποσά σε λογαριασμούς που ελέγχονταν από το κύκλωμα.

Οι τηλεφωνητές του κυκλώματος ήταν οργανωμένοι σε ομάδες των έξι έως οκτώ ατόμων, με κάθε ομάδα να εξειδικεύεται σε συγκεκριμένη γλώσσα και να στοχεύει διαφορετικές ευρωπαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Europol, χρησιμοποιούνταν γλώσσες όπως Γερμανικά, Αγγλικά, Ιταλικά, Ελληνικά και Ισπανικά, ώστε να δημιουργείται αίσθημα οικειότητας και εμπιστοσύνης στα θύματα, επικοινωνώντας μαζί τους στη μητρική τους γλώσσα.

Όπως επισημαίνεται, οι δράστες αξιοποιούσαν συστηματικά τη γλωσσική τους επάρκεια και προσεκτικά σχεδιασμένα σενάρια πειθούς, προκειμένου να εμφανίζονται αξιόπιστοι. Υπόσχονταν είτε την ανάκτηση χρημάτων που είχαν ήδη χαθεί σε προηγούμενες επενδύσεις είτε υψηλές αποδόσεις μέσω δήθεν «εξειδικευμένων» επενδυτικών πλατφορμών.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η συνολική οικονομική ζημία για τα θύματα ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων εμπλεκομένων, καθώς και για τη διασύνδεση της υπόθεσης με παρόμοιες υποθέσεις απάτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.