Κύκλωμα με «εικονικές» εταιρείες: Πώς εξαπατούσαν το Δημόσιο – Ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ

Κύκλωμα που φέρεται να χρησιμοποιούσε «εικονικές» εταιρείες για φορολογικές απάτες σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου εξάρθρωσε η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την έρευνα, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν παράλληλα σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος, προκαλώντας συνολική οικονομική ζημία άνω των 13,3 εκατ. ευρώ.

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026 σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν πέντε άτομα. Μεταξύ αυτών βρίσκονται δύο άνδρες που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, είχαν ηγετικό και διευθυντικό ρόλο στην οργάνωση.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα, τα οποία φέρονται είτε να παρείχαν υποστήριξη στη δράση της οργάνωσης είτε να προμήθευαν τα μέλη της με προϊόντα που προέρχονταν από κλοπές ή λαθρεμπορικές δραστηριότητες.

Εταιρείες στο όνομα «αχυρανθρώπων»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε δημιουργηθεί τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022 και λειτουργούσε με συγκεκριμένη δομή και διακριτούς ρόλους.

Τα μέλη της φέρονται να ίδρυαν εταιρείες γενικού εμπορίου χρησιμοποιώντας τα στοιχεία προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Στη συνέχεια, τα ΑΦΜ των συγκεκριμένων επιχειρήσεων χρησιμοποιούνταν για εμπορικές συναλλαγές, με στόχο να μην αποδίδονται στο Δημόσιο οι προβλεπόμενοι φόροι, κυρίως ο ΦΠΑ.

Με αυτόν τον τρόπο, οι φορολογικές υποχρεώσεις εμφανίζονταν να βαρύνουν τους τυπικούς διαχειριστές των εταιρειών, ενώ η πραγματική οικονομική δραστηριότητα φέρεται να ελεγχόταν από τα μέλη της οργάνωσης.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Αστυνομία, γινόταν ασφάλιση των ίδιων των εμπλεκομένων, αλλά και συγγενικών ή φιλικών τους προσώπων, χωρίς να καταβάλλονται οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ.

Αγορές από το εξωτερικό χωρίς ΦΠΑ

Η οργάνωση φέρεται να πραγματοποιούσε ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων από επιχειρήσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς την επιβάρυνση με ΦΠΑ.

Τα προϊόντα στη συνέχεια διοχετεύονταν στην ελληνική αγορά μέσω των «εικονικών» εταιρειών. Για τις συναλλαγές χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν εικονικά ή πραγματικά.

Το αποτέλεσμα ήταν οι φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στους «αχυρανθρώπους», ενώ τα ποσά που δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο να αποτελούν παράνομο οικονομικό όφελος για την οργάνωση.

Για να περιορίζεται ο κίνδυνος εντοπισμού, τα μέλη φέρονται να δημιουργούσαν σε τακτά χρονικά διαστήματα νέες εταιρείες. Έτσι, οι φορολογικές οφειλές δεν συσσωρεύονταν στο ίδιο ΑΦΜ.

Οι «αχυράνθρωποι» φέρεται να λάμβαναν χρηματική αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ήταν άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης.

Οι ρόλοι που εντόπισαν οι αρχές

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψαν, σύμφωνα με την ανακοίνωση, συγκεκριμένοι ρόλοι για ορισμένα από τα μέλη.

Δύο άνδρες, ηλικίας 40 και 41 ετών, φέρονται να είχαν διευθυντικό ρόλο και να αναλάμβαναν τη σύσταση των εταιρειών.

Ένας 52χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος μεταξύ των ηγετικών μελών και των προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές των εταιρειών.

Δύο ακόμη άνδρες, ηλικίας 40 και 56 ετών, εμφανίζονταν ως διαχειριστές των επιχειρήσεων.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές διαπίστωσαν ότι χώροι που συνδέονταν με ορισμένες από τις εταιρείες χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση και διανομή λαθραίων αλκοολούχων ποτών.

Στους ίδιους χώρους φέρεται να αποθηκεύονταν και άλλα προϊόντα, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, τα οποία, σύμφωνα με την έρευνα, προέρχονταν από κλοπές.

Πάνω από 13,3 εκατ. ευρώ η ζημία

Η συνολική οικονομική ζημία για το Ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών υπολογίζεται, σύμφωνα με την Αστυνομία, σε περισσότερα από 13,3 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, η ζημία από τη μη απόδοση φορολογικών επιβαρύνσεων και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 2.354.217,06 ευρώ.

Παράλληλα, οι οφειλές που εμφανίζονται στο όνομα των «αχυρανθρώπων» υπολογίζονται σε 11.008.934,85 ευρώ.

Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας διαπιστώθηκε επίσης παράνομη διακίνηση τουλάχιστον 572 φιαλών αλκοολούχων ποτών. Οι αντίστοιχες δασμολογικές επιβαρύνσεις υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ.

Επιπλέον, οι αρχές εντόπισαν αποδοχή προϊόντων εγκλήματος συνολικής αξίας 7.350 ευρώ.

Τι βρήκαν οι αστυνομικοί

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια, εταιρικούς χώρους και οχήματα, οι αρχές κατάσχεσαν:

• 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών
• 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα
• 76 κιλά καφέ
• 3.890 κάψουλες καφέ
• 10 κινητά τηλέφωνα
• έναν φορητό υπολογιστή
• 8.355 ευρώ σε μετρητά
• σφραγίδες εταιρειών
• έγγραφα και τραπεζικές κάρτες

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.