Νέα στοιχεία για την απάτη «καρουζέλ»: Τέσσερις μέχρι στιγμής οι λογιστές και οι επιχειρηματίες που εμπλέκονται

Τέσσερα άτομα – δύο επιχειρηματίες και δύο λογιστές- ταυτοποιήθηκαν από τις αρμόδιες Αρχές για συμμετοχή σε υπόθεση μεγάλης διασυνοριακής απάτης ΦΠΑ τύπου «carousel», η οποία ερευνάται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας υπό την εποπτεία του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων.

Η παράνομη οικονομική ωφέλεια από τη δράση τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 46,9 εκατ. ευρώ, ενώ η έρευνα οδήγησε και στη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, από το 2021 έως το 2025 είχε δημιουργηθεί δίκτυο εταιρειών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, το οποίο δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι εταιρείες φέρονται να χρησιμοποιούσαν εικονικές συναλλαγές και «εξαφανισμένους εμπόρους» ώστε να αποφεύγουν την καταβολή ΦΠΑ και να διεκδικούν παράνομες επιστροφές φόρου.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές συσκευές, ψηφιακά αρχεία, εταιρικά έγγραφα, περίπου 99.000 ευρώ και τρία οχήματα.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις Αρχές, προέκυψαν ενδείξεις για ζημία του Δημοσίου ύψους 24,2 εκατ. ευρώ από μη απόδοση ή ανακριβή δήλωση ΦΠΑ.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς τώρα εξετάζεται το σύνολο του κυκλώματος και οι διαδρομές των χρημάτων.