Αυτό είναι το κράτος που βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας υψηλού κινδύνου της ΕΕ για «ξέπλυμα» χρήματος

Το κρατίδιο του Μονακό βρίσκεται στην πρώτη θέση της λίστας υψηλού κινδύνου, σχετικά με τις επιχειρήσεις που στήνονται παγκοσμίως για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευθυγραμμίστηκε με τον «γκρίζο κατάλογο» της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), όπου το Μονακό περιλαμβάνεται από το καλοκαίρι του 2024.

Αυτός ο διεθνής οργανισμός είναι αρμόδιος για την αξιολόγηση της δράσης των κρατών σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Πέρυσι, η FATF είχε επικρίνει κυρίως την έλλειψη προσπαθειών στην καταπολέμηση του «ξεπλύματος» βρώμικου χρήματος και οικονομικής απάτης που διαπράττεται στο εξωτερικό, στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό ή στην εφαρμογή αποτελεσματικών ή αποτρεπτικών κυρώσεων.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα (10/06), η κυβέρνηση του πριγκιπάτου «σημείωσε αυτήν την αναμενόμενη επικαιροποίηση που θα οδηγήσει στην ένταξη του Μονακό στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ωστόσο προϋποθέτει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν θα αποφασίσουν διαφορετικά».

Οι ευρωβουλευτές και τα κράτη – μέλη μπορούν να αμφισβητήσουν αυτό τον νέο κατάλογο, μέσα σε μέγιστο διάστημα δύο μηνών.

Το πριγκιπάτο υπογράμμισε επίσης την «αποφασιστικότητα» να εφαρμοστούν μέτρα ώστε να αφαιρεθεί από τον γκρίζο κατάλογο της FATF.

Εκτός από το Μονακό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθεσε στις χώρες υψηλού κινδύνου, οι οποίες υπόκεινται σε αυξημένη επιτήρηση τις: Αλγερία, Αγκόλα, Ακτή Ελεφαντοστού, Κένυα, Λάος, Λίβανο, Ναμίμπια, Νεπάλ και Βενεζουέλα.

Παράλληλα, εκτός από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφαίρεσε από τον κατάλογο τα Μπαρμπάντος, το Γιβραλτάρ, τη Τζαμάικα, τον Παναμά, τις Φιλιππίνες, τη Σενεγάλη και την Ουγκάντα.