Έφοδος της αστυνομίας στην Deutsche Bank για ξέπλυμα χρήματος: Στο «κάδρο» ο Αμπράμοβιτς;

Η γερμανική ομοσπονδιακή αστυνομία διεξάγει έρευνες στα γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και το Βερολίνο από νωρίς το πρωί της Τετάρτης, με εφόδους που διέταξαν οι εισαγγελείς της πόλης.

Περίπου 30 ερευνητές φέρονται να εισήλθαν στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη με πολιτικά, σύμφωνα με το Der Spiegel.

Έγινε επίσης έρευνα σε ένα άλλο κατάστημα της Deutsche Bank στο Βερολίνο.

Οι εισαγγελείς λένε ότι ερευνούν στελέχη και υπαλλήλους της Deutsche Bank ως ύποπτους για ξέπλυμα χρήματος. Πιστεύεται ότι η τράπεζα είχε επιχειρηματικές συναλλαγές με ξένες εταιρείες που ενδέχεται να χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα χρήματος.

Η εφημερίδα Süddeutsche Zeitung ανέφερε ότι η υπόθεση θα μπορούσε να αφορά έναν γνωστό πρώην πελάτη της τράπεζας: τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς. Ο Αμπράμοβιτς τελεί υπό κυρώσεις της ΕΕ από τον Μάρτιο του 2022 λόγω των δεσμών του με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι αρχές εξετάζουν εάν η Deutsche Bank ενδέχεται να μην χειρίστηκε σωστά τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε προηγούμενες συναλλαγές που τον αφορούσαν.

Ένα από τα σημεία εστίασης της έρευνας, σύμφωνα με την Süddeutsche Zeitung, είναι το κατά πόσον οι ύποπτες συναλλαγές αναφέρθηκαν στις αρχές πολύ αργά. Οι τράπεζες υποχρεούνται να αναφέρουν αμέσως τυχόν ύποπτες πληρωμές και η μη τήρηση αυτού μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα.

Η Deutsche Bank επιβεβαίωσε ότι διεξάγονται έρευνες και δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τους εισαγγελείς. Η εισαγγελία της Φρανκφούρτης αρνήθηκε να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με τις επιχειρηματικές σχέσεις ή τις συναλλαγές που βρίσκονται υπό έρευνα.