Οι λογαριασμοί 47 ατόμων δεσμεύτηκαν για απάτη γνωστής ελληνικής εταιρείας σε βάρος της ΕΕ

Εδώ και μέρες βρίσκονται στα χέρια εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ίχνη εξαπάτησης της ΕΕ από στελέχη μιας γνωστής ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας.

H συγκεκριμένη εταιρεία, κατά το πόρισμα της Αρχής, είχε δημιουργήσει με τη μεθοδο του “καρουζέλ” ένα πλέγμα εταιρειών δορυφόρων για να καταφέρει να υφαρπάξει μεγάλα ποσά από επιστροφές ΦΠΑ.

Η ζημιά, σύμφωνα με την εκτίμηση της Αρχής για το Ξέπλυμα, ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ και μάλιστα στρέφεται κατά της Ευρωπαικής Ενωσης, καθώς οι συναλλαγές αυτές αφορούσαν και “εισαγωγές- εξαγωγές”.

Ηδη, μάλιστα, η Αρχή έχει εκδώσει διατάξεις με τις οποίες δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί συνολικά 47 ατόμων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της εταιρείας καθώς και σε άλλα πολλά προσωπα.

Η μέθοδος κατά το πόρισμα ήταν η εξης: Η εταιρεία δημιουργούσε εταιρείες δορυφόρους και παρουσίαζε εικονικές συναλλαγές μαζί τους με εικονικά τιμολόγια και εικονικές εισαγωγές, εξαγωγές. Με αυτόν τον τρόπο φέρονται να εισέπρατταν μεγάλα χρηματικά ποσά από παράνομες φοροαποφυγές και είσπραξη επιδοτήσεων με πλαστούς τζίρους. Κυρίως όμως από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, με τη ζημία άνω των 20 εκατο. ευρώ να αφορά την ΕΕ καθώς πολλές συναλλαγές γίνονταν στον ευρωπαϊκό χώρο.

Απάτη

Το περιγραφόμενο -βασικό- αδίκημα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ίχνη του οποίου εντοπίζει η αρχή, είναι απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε βαθμό κακουργήματος), γι’ αυτό το πόρισμα υποβλήθηκε στους Ελληνες εντεταλμένους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα διενεργήσουν την ποινική έρευνα για να διαπιστώσουν την διάπραξη ή όχι του αδικήματος σε σχέση με την πλήρη στοιχειοθέτησή του.