Οι λογαριασμοί 47 ατόμων δεσμεύτηκαν για απάτη γνωστής ελληνικής εταιρείας σε βάρος της ΕΕ

Πάνω άνω από 20 εκατ. η ζημιά

Οι λογαριασμοί 47 ατόμων δεσμεύτηκαν για απάτη γνωστής ελληνικής εταιρείας σε βάρος της ΕΕ

Εδώ και μέρες βρίσκονται στα χέρια εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα πόρισμα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ίχνη εξαπάτησης της ΕΕ από στελέχη μιας γνωστής ελληνικής εταιρείας τεχνολογίας.

H συγκεκριμένη εταιρεία, κατά το πόρισμα της Αρχής, είχε δημιουργήσει με τη μεθοδο του “καρουζέλ” ένα πλέγμα εταιρειών δορυφόρων για να καταφέρει να υφαρπάξει μεγάλα ποσά από επιστροφές ΦΠΑ.

Η ζημιά, σύμφωνα με την εκτίμηση της Αρχής για το Ξέπλυμα, ξεπερνά τα 20 εκατ. ευρώ και μάλιστα στρέφεται κατά της Ευρωπαικής Ενωσης, καθώς οι συναλλαγές αυτές αφορούσαν και “εισαγωγές- εξαγωγές”.

Ηδη, μάλιστα, η Αρχή έχει εκδώσει διατάξεις με τις οποίες δεσμεύθηκαν οι λογαριασμοί συνολικά 47 ατόμων, μεταξύ των οποίων οι επικεφαλής της εταιρείας καθώς και σε άλλα πολλά προσωπα.

Η μέθοδος κατά το πόρισμα ήταν η εξης: Η εταιρεία δημιουργούσε εταιρείες δορυφόρους και παρουσίαζε εικονικές συναλλαγές μαζί τους με εικονικά τιμολόγια και εικονικές εισαγωγές, εξαγωγές. Με αυτόν τον τρόπο φέρονται να εισέπρατταν μεγάλα χρηματικά ποσά από παράνομες φοροαποφυγές και είσπραξη επιδοτήσεων με πλαστούς τζίρους. Κυρίως όμως από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, με τη ζημία άνω των 20 εκατο. ευρώ να αφορά την ΕΕ καθώς πολλές συναλλαγές γίνονταν στον ευρωπαϊκό χώρο.

Απάτη

Μια φωτογραφία χίλιες λέξεις: Ακολούθησε το pronews.gr στο Instagram για να «δεις» τον πραγματικό κόσμο!

Το περιγραφόμενο -βασικό- αδίκημα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ίχνη του οποίου εντοπίζει η αρχή, είναι απάτη σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σε βαθμό κακουργήματος), γι’ αυτό το πόρισμα υποβλήθηκε στους Ελληνες εντεταλμένους της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που θα διενεργήσουν την ποινική έρευνα για να διαπιστώσουν την διάπραξη ή όχι του αδικήματος σε σχέση με την πλήρη στοιχειοθέτησή του.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΝΕΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ

Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.

Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com

Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.