Νέο «επίτευγμα» Ν.Χαρδαλιά μετά τα εμβόλια: Αποκαΐδια και το Πόρτο Γερμενό!
Η Capital One ζητά από το δικαστήριο να απορρίψει την αγωγή της Trump Organization, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση για το κλείσιμο των τραπεζικών λογαριασμών ελήφθη μετά από πολύμηνη αξιολόγηση της ομάδας καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος (AML).
Πρόκειται για την πρώτη φορά που τράπεζα συνδέει επίσημα ανησυχίες σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος με την οικογενειακή επιχείρηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.
Ωστόσο, η Capital One διευκρινίζει ότι δεν κατηγορεί την Trump Organization για παράνομες δραστηριότητες.
Οι λογαριασμοί, περισσότεροι από 300, έκλεισαν το 2021. Η Trump Organization και ο Έρικ Τραμπ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη το 2025, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση είχε πολιτικά κίνητρα και συνδεόταν με το κλίμα που επικράτησε μετά τα γεγονότα της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.
Η Capital One απορρίπτει τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους «παραπλανητικούς» και τονίζοντας ότι τα πρότυπα συναλλαγών που εντοπίστηκαν ήταν συμβατά με όσα προβλέπουν οι ομοσπονδιακές τραπεζικές οδηγίες για ελέγχους AML.
Η υπόθεση εξελίσσεται, ενώ συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση γύρω από τη σχέση μεγάλων τραπεζών και συντηρητικών κύκλων στις ΗΠΑ.
MOST READ 72h
MOST POPULAR 24h
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.