ΑΑΔΕ: Εξάρθρωσε κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατ. ευρώ – Αλλοδαπή δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα!

Μεγάλη υπόθεση φοροδιαφυγής, με τη χρήση εικονικών τιμολογίων, διαδοχικών εταιρειών και «εξαφανισμένων» εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ.

Η έρευνα αποκάλυψε ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά στον τρόπο λειτουργίας τους, στη διοικητική τους δομή και στις εμπορικές τους συναλλαγές. Οι ελεγκτές αξιοποίησαν δεδομένα από φορολογικούς ελέγχους, την πλατφόρμα myDATA, το μητρώο επιχειρήσεων και τα στοιχεία συμμετοχής και εκπροσώπησης εταιρειών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές είτε ως εταίροι, ενώ νέες εταιρείες δημιουργούνταν λίγο μετά το κλείσιμο προηγούμενων σχημάτων ή μετά από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση.

Οι αρχές εντόπισαν επίσης κοινές επαγγελματικές έδρες, τηλεφωνικούς αριθμούς, εταιρικά στοιχεία και παρόμοια αντικείμενα δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών προϊόντων.

Οι περισσότερες από τις εταιρείες που εξετάστηκαν φέρεται να χρησιμοποιούνταν κυρίως για την έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων μεγάλης αξίας. Μεταξύ των περιπτώσεων που έχουν εντοπιστεί περιλαμβάνονται επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές που ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Από την ανάλυση των παραστατικών προέκυψε ακόμη ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου εμφανίζονταν να συνεργάζονται με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επαναλαμβανόμενα κοινά στοιχεία ταυτοποίησης και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και μία αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται να συνδέεται με μία από τις βασικές εταιρείες του κυκλώματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ενώ δήλωνε άστεγη, διέμενε σε πολυτελή κατοικία 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια, με πισίνα.

Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται και αλλοδαποί έμποροι που εμφανίζονται ως αγοραστές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ, χωρίς ωστόσο να έχουν εντοπιστεί.

Μέχρι σήμερα, η ΑΑΔΕ έχει υπολογίσει φοροδιαφυγή ύψους 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος. Παράλληλα, έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού».

Η έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη.