Η ΕΕ στοχοποιεί την οικονομική αξιοπιστία της Ρωσίας: Θα την παρουσιάσει ως «πλυντήριο μαύρου χρήματος»

Η ΕΕ εξετάζει το ενδεχόμενο να προσθέσει τη Ρωσία στη «γκρίζα λίστα» της για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος, σε μια προσπάθεια να προκαλέσει ζημιά στη φήμη της και να αυξήσει την οικονομική πίεση στη Μόσχα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή.

Η μαύρη λίστα περιλαμβάνει χώρες που οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι έχουν ανεπαρκείς κανονισμούς κατά της ύποπτης χρηματοοικονομικής δραστηριότητας.

Η συμπερίληψη στη λίστα θα επιβάλει πρόσθετες απαιτήσεις συμμόρφωσης στις τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συναλλάσσονται με Ρώσους ιδιώτες και οντότητες, οδηγώντας σε υψηλότερο κόστος κατά την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να υιοθετήσει έναν αναθεωρημένο κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου την επόμενη εβδομάδα, αφού ανέβαλε την δημοσίευσή του την τελευταία στιγμή για «διοικητικούς/διαδικαστικούς λόγους», ανέφερε η εφημερίδα FT.

«Υπάρχει τεράστια υποστήριξη για την ένταξη της Ρωσίας στη λίστα», δήλωσε στο μέσο ενημέρωσης ο Μάρκους Φέρμπερ, Γερμανός ευρωβουλευτής του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας του ευρωκοινοβουλίου.

Συνήθως, η ΕΕ ευθυγραμμίζει τη μαύρη λίστα της με τις αποφάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), ενός παγκόσμιου διακυβερνητικού φορέα που καταπολεμά το ξέπλυμα χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Παρόλο που η συμμετοχή της Ρωσίας στην FATF ανεστάλη το 2023, αρκετές χώρες πιθανότατα θα μπλόκαραν οποιαδήποτε προσπάθεια επίσημης ένταξής της στην γκρίζα λίστα της FATF, οδηγώντας τις Βρυξέλλες στο να εξετάσουν το ενδεχόμενο μονομερούς δράσης.

Παρά την αναστολή της συμμετοχής της στην FATF, η Ρωσία συνεχίζει να συνεργάζεται με την Ευρασιατική Ομάδα (EAG), έναν περιφερειακό φορέα που συνδέεται με την FATF.

Το 2024, η EAG αξιολόγησε την πρόοδο της Ρωσίας στην ενίσχυση των μέτρων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Αναγνώρισε ορισμένες βελτιώσεις, αλλά προέτρεψε για περαιτέρω δράση, ιδίως όσον αφορά την επιβολή στοχευμένων οικονομικών κυρώσεων και την αύξηση της διαφάνειας σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο.

Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα πιέσει για την ένταξη της Ρωσίας στη μαύρη λίστα της FATF, επικαλούμενη τις διασυνδέσεις της με κράτη που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στη μαύρη λίστα και τους πιθανούς κινδύνους που φέρεται να θέτει για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Ωστόσο, αυτές οι προσπάθειες έχουν αποτύχει λόγω της αντίστασης αρκετών κρατών μελών της FATF, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, της Ινδίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Νότιας Αφρικής.

Παρά την αναστολή της συμμετοχής της, η Ρωσία εξακολουθεί να υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα πρότυπα της FATF και συνεχίζει να εκπληρώνει τις οικονομικές της δεσμεύσεις προς τον οργανισμό.