Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στην Ιωάννα Γάκα και στον Ηλία Θεοδωρόπουλο

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος μπαίνουν οι οικονομικές κινήσεις της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου που έχουν προφυλακιστεί στο πλαίσιο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν στοιχεία που να συνδέονται με το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί σχετικά με την υπόθεση, ενώ τα αρμόδια κλιμάκια θα ελέγξουν τα οικονομικά δεδομένα των δύο γιατρών.

Στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθούν οι τραπεζικοί λογαριασμοί και οι υπόλοιπες οικονομικές και περιουσιακές τους κινήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν συναλλαγές ή άλλα στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης.

Η έρευνα της Αρχής αποτελεί ξεχωριστή διαδικασία από την ποινική έρευνα για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και, σε αυτό το στάδιο, δεν σημαίνει ότι έχει διαπιστωθεί διάπραξη του συγκεκριμένου αδικήματος.

Τι θα γίνει αν προκύψουν ενδείξεις

Σε περίπτωση που από τον οικονομικό έλεγχο προκύψουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, προβλέπεται η δυνατότητα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, όπως τραπεζικοί λογαριασμοί και ακίνητα.

Παράλληλα, τα σχετικά στοιχεία διαβιβάζονται στον αρμόδιο εισαγγελέα, προκειμένου να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της προβλεπόμενης δικαστικής διαδικασίας.

Η έρευνα αναμένεται να εξελιχθεί παράλληλα με τις υπόλοιπες δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση.