Στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων και των τραπεζικών λογαριασμών των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να λειτουργούσε στην Πολεοδομία Κατερίνης προχώρησε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Η σχετική εντολή δόθηκε από τον πρόεδρο της Αρχής, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, και αφορά τέσσερις υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δόμησης Κατερίνης και επτά ιδιώτες μηχανικούς.
Οι 11 κατηγορούνται ότι είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση, μέσω της οποίας φέρονται να εξασφάλιζαν παράνομα οικονομικά οφέλη από τη διεκπεραίωση πολεοδομικών υποθέσεων.
Η επτασέλιδη διάταξη προσωρινής δέσμευσης περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν τις υπηρεσιακές αρμοδιότητες και τις τεχνικές τους γνώσεις, προκειμένου να διευκολύνουν την έκδοση οικοδομικών αδειών και άλλων διοικητικών πράξεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το σύστημα φέρεται να βασιζόταν στη συνεργασία των δημοτικών υπαλλήλων με τους ιδιώτες μηχανικούς, οι οποίοι αναλάμβαναν να εξασφαλίζουν, έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων, ταχύτερη ή ευνοϊκότερη διεκπεραίωση συγκεκριμένων φακέλων.
Έλεγχος συναλλαγών σε βάθος πενταετίας
Η οικονομική έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα.
Η Αρχή ζητά να ελεγχθούν τραπεζικές κινήσεις και συναλλαγές σε στοιχηματικές εταιρείες για τουλάχιστον πέντε χρόνια, προκειμένου να εντοπιστεί η προέλευση των χρημάτων και ο τρόπος με τον οποίο αυτά διακινήθηκαν.
Στη διάταξη εκφράζονται σοβαρές υπόνοιες ότι οι κατηγορούμενοι ενδέχεται να χρησιμοποίησαν το χρηματοπιστωτικό σύστημα για να τοποθετήσουν και να αξιοποιήσουν τα χρήματα που φέρονται να απέκτησαν παράνομα, αποκρύπτοντας την πραγματική προέλευσή τους.
Η Αρχή εξετάζει το ενδεχόμενο μέρος των ποσών να κατευθύνθηκε σε προσωπικές και καταναλωτικές δαπάνες, στην αγορά κινητής και ακίνητης περιουσίας, αλλά και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με στοιχηματικές εταιρείες.
Παράλληλα, ερευνάται εάν χρήματα που φέρονται να προέρχονται από την παράνομη δραστηριότητα διοχετεύθηκαν εκ νέου σε οικονομικές κινήσεις των εμπλεκομένων, ώστε να εμφανιστούν ως νόμιμα εισοδήματα.
Ποια περιουσιακά στοιχεία δεσμεύονται
Με βάση τα ευρήματα και τις υπόνοιες που περιλαμβάνονται στη διάταξη, ο Χαράλαμπος Βουρλιώτης έδωσε εντολή για την προσωρινή δέσμευση κάθε είδους περιουσιακού στοιχείου των 11 κατηγορουμένων.
Το μέτρο αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα, χρηματοπιστωτικούς τίτλους και ακίνητη ή κινητή περιουσία, ενώ απαγορεύεται και το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων.
Επιπλέον, ζητήθηκε από ιδρύματα πληρωμών και επιχειρήσεις καζίνο να διαβιβάσουν αναλυτικά στοιχεία για τις συναλλαγές, τις επισκέψεις και τα κέρδη των εμπλεκομένων τουλάχιστον κατά την τελευταία πενταετία.
Σκοπός είναι να διαπιστωθεί εάν οι οικονομικές κινήσεις συνδέονται με τα ποσά που φέρονται να αποκόμισαν από τη δράση του κυκλώματος και εάν επιχειρήθηκε να αποκρυφθεί η προέλευσή τους.
Η έρευνα της Αρχής επεκτείνεται πλέον πέρα από τη λειτουργία της Πολεοδομίας, εστιάζοντας στη διαδρομή του χρήματος και στην πιθανή μετατροπή παράνομων εσόδων σε περιουσιακά στοιχεία ή εμφανιζόμενες ως νόμιμες οικονομικές δραστηριότητες.
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.