Στους έξι ανέρχονται πλέον οι κατηγορούμενοι που έχουν προφυλακιστεί για το κύκλωμα οικονομικής απάτης που αποκαλύφθηκε στη Θεσσαλονίκη.
Μετά τις απολογίες τους, δύο λογιστές και ένας 48χρονος δικηγόρος κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των προφυλακισμένων. Μεταξύ αυτών βρίσκονται και δύο μεγαλοεπιχειρηματίες της πόλης, ενώ η δικαστική διερεύνηση συνεχίζεται.
Διαφορετική μεταχείριση επιφυλάχθηκε για πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των οργανώσεων.
Παρότι ορισμένοι εμφανίζονται να έχουν στο όνομά τους οφειλές εκατομμυρίων ευρώ, οι δικαστικές αρχές επέβαλαν σε αυτούς περιοριστικούς όρους αντί της προσωρινής κράτησης.
Τέσσερα κυκλώματα με διακριτή δομή
Η έρευνα έχει αναδείξει τέσσερις οργανώσεις, καθεμία με συγκεκριμένη ιεραρχία και επικεφαλής.
Στην πρώτη, ως αρχηγός εμφανίζεται ο Κ.Π., ο οποίος παρείχε λογιστικές υπηρεσίες σε 394 επιχειρήσεις. Οι συνολικές οφειλές που συνδέονται με τη δραστηριότητά του ανέρχονται σε 119.829.204 ευρώ, ενώ στην οργάνωση καταγράφονται ακόμη 15 συναρχηγοί.
Στη δεύτερη οργάνωση, επικεφαλής φέρεται να είναι ο Κ.Ι., δικηγόρος με επαγγελματική σύνδεση με 219 επιχειρήσεις. Τα χρέη των συγκεκριμένων εταιρειών φτάνουν τα 32.243.516 ευρώ, ενώ στην ηγετική ομάδα συμμετείχαν ακόμη 17 πρόσωπα με ρόλο συναρχηγού.
Η τρίτη ομάδα φέρεται να είχε αρχηγό τον Α.Μ., ο οποίος δραστηριοποιούνταν ως λογιστής σε 57 επιχειρήσεις. Οι οικονομικές εκκρεμότητες των εταιρειών υπολογίζονται σε 12.345.240 ευρώ, ενώ οκτώ ακόμη άτομα εμφανίζονται ως συναρχηγοί.
Πιο σύνθετη ήταν η δραστηριότητα της τέταρτης οργάνωσης, με επικεφαλής τον Θ.Ρ. Ο ίδιος εμφανιζόταν ως διαχειριστής εταιρείας με οφειλές 55.127 ευρώ και ως πραγματικός δικαιούχος έξι επιχειρήσεων με χρέη 669.000 ευρώ.
Παράλληλα, παρείχε λογιστικές υπηρεσίες σε 145 εταιρείες, οι οφειλές των οποίων έφταναν τα 18 εκατομμύρια ευρώ. Συνολικά, τα χρέη της συγκεκριμένης οργάνωσης προσδιορίζονται σε 18.778.400 ευρώ, ενώ 11 άτομα φέρονται να είχαν ρόλο συναρχηγού.
Πώς λειτουργούσε ο μηχανισμός
Βασικό στοιχείο της δράσης των οργανώσεων ήταν η αξιοποίηση ανθρώπων που αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Τα πρόσωπα αυτά τοποθετούνταν τυπικά ως υπεύθυνοι εταιρειών, οι οποίες στη συνέχεια συσσώρευαν οφειλές από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και ΦΠΑ.
Η συνολική οικονομική ζημιά από τη δραστηριότητα των κυκλωμάτων ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η υπόθεση έχει συνδεθεί με φορολογικές οφειλές ύψους 206 εκατομμυρίων ευρώ.
Η ογκώδης δικογραφία περιλαμβάνει συνολικά 1.283 πρόσωπα, ανάμεσα στα οποία βρίσκονται και γνωστά ονόματα από τον αθλητικό χώρο. Οι άνθρωποι που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως «αχυράνθρωποι» υπολογίζονται σε περίπου 80.
Οι δικαστικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι ρόλοι των εμπλεκομένων και η έκταση της δραστηριότητας των τεσσάρων οργανώσεων.
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.