Στην «τσιμπίδα» της ΑΑΔΕ κατασκευαστική και μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες: Έκρυβαν εισοδήματα 3,1 εκατ. ευρώ!

Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών της ΑΑΔΕ βρέθηκαν μία κατασκευαστική και μία μεσιτική εταιρεία στις Κυκλάδες, καθώς οι έλεγχοι αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις και απόκρυψη εισοδημάτων που ξεπερνούν συνολικά τα 3,1 εκατ. ευρώ για το 2024.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε μετά από στοχευμένες διασταυρώσεις του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με τη βοήθεια ψηφιακών εργαλείων και ειδικών αλγορίθμων που εντόπισαν ύποπτες αναντιστοιχίες ανάμεσα στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων και στα ποσά που είχαν δηλωθεί στην Εφορία.

Στην περίπτωση της μεσιτικής εταιρείας, οι ελεγκτές εντόπισαν ακίνητα που εμφανίζονταν στην ιστοσελίδα της ως πωλημένα και προχώρησαν σε έλεγχο των σχετικών εντολών και προμηθειών. Ό

πως διαπιστώθηκε, μέρος των αμοιβών από τις συναλλαγές αυτές δεν είχε δηλωθεί.

Η εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει ακαθάριστα έσοδα ύψους 1 εκατ. ευρώ, ενώ δήλωνε ζημιές περίπου 257.000 ευρώ.

Μετά την παρέμβαση των ελεγκτών, υπέβαλε τροποποιητική δήλωση, στην οποία τα έσοδα αυξήθηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ και τα κέρδη διαμορφώθηκαν σε 229.000 ευρώ.

Η έρευνα όμως αποκάλυψε και δεύτερη σημαντική περίπτωση.

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν ότι αρκετές από τις επίμαχες συναλλαγές συνδέονταν με κατασκευαστική εταιρεία, η οποία εμφανιζόταν ως πωλήτρια των ακινήτων.

Ο έλεγχος στα φορολογικά στοιχεία της κατασκευαστικής αποκάλυψε ότι είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, παρά τη δραστηριότητά της στην αγορά ακινήτων.

Μετά τον έλεγχο της ΑΑΔΕ, η εταιρεία προχώρησε επίσης σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τα δηλωθέντα έσοδά της στα 2,2 εκατ. ευρώ και τα κέρδη της στα 615.000 ευρώ.

Οι έλεγχοι στα λογιστικά δεδομένα των δύο επιχειρήσεων συνεχίζονται, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να εξετάζουν το σύνολο των συναλλαγών τους, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές ύψος των αποκρυβέντων ποσών.