Νέο σύστημα ελέγχων για τον εντοπισμό εικονικών επιχειρήσεων και κυκλωμάτων φοροδιαφυγής που χρησιμοποιούν «αχυρανθρώπους» σχεδιάζει η ΑΑΔΕ.
Το σχέδιο προβλέπει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις και αξιολόγηση κινδύνου μέσω τριών βασικών βάσεων δεδομένων: του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων, του Φορολογικού Μητρώου και του ΓΕΜΗ. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να έχει η μεταφορά του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην ΑΑΔΕ, με τη διαχείρισή του να αναλαμβάνει η ΔΕΟΣ, η ειδική μονάδα κατά της μεγάλης φοροδιαφυγής.
Οι έλεγχοι θα εστιάζουν σε πρόσωπα που εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές πολλών επιχειρήσεων, σε συχνές αλλαγές διοίκησης, σε εταιρείες με ληξιπρόθεσμες οφειλές ή προβληματικό φορολογικό ιστορικό, καθώς και σε περιπτώσεις όπου οικονομικά ή κοινωνικά ευάλωτοι πολίτες χρησιμοποιούνται ως τυπικοί εκπρόσωποι χωρίς να ασκούν πραγματικό έλεγχο.
Στο μικροσκόπιο θα βρίσκονται επίσης εταιρείες που δηλώνουν κοινή επαγγελματική έδρα, παρουσιάζουν ομοιότητες στις επωνυμίες ή έχουν κοινά πρόσωπα στη διοίκησή τους. Έχουν εντοπιστεί, μάλιστα, περιπτώσεις όπου έως και 20 επιχειρήσεις εμφανίζονται να έχουν την ίδια διεύθυνση. Αυξημένη προσοχή θα δίνεται και στις μονοπρόσωπες ΙΚΕ, χωρίς η συγκεκριμένη εταιρική μορφή να θεωρείται από μόνη της ένδειξη παρανομίας.
Πότε μπορεί να καθυστερεί η έκδοση ΑΦΜ
Μία από τις βασικές αλλαγές αφορά τη διαδικασία σύστασης νέων επιχειρήσεων. Όσες συγκεντρώνουν χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου ενδέχεται να μην λαμβάνουν αυτόματα ΑΦΜ. Η διαδικασία θα μπορεί να παραμένει σε εκκρεμότητα μέχρι να ελεγχθούν τα στοιχεία τους, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα καλούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για διευκρινίσεις και επιβεβαίωση των πληροφοριών που έχουν δηλώσει.
Η αξιολόγηση θα γίνεται με βάση τη συνολική εικόνα κάθε περίπτωσης και όχι μεμονωμένα χαρακτηριστικά, όπως η κοινή έδρα ή η συμμετοχή ενός προσώπου σε περισσότερες εταιρείες.
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.