«Κάνω έναρξη τον νέο με την πιτσαρία» είναι ένα από τα μηνύματα που αντάλλασσαν δύο από τα πρόσωπα που φέρονται να είχαν κεντρικό ρόλο σε δίκτυο του κυκλώματος φοροδιαφυγής που εξάρθρωσε η ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι εταιρείες-φαντάσματα και χρησιμοποιούνταν οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».
Οι συνομιλίες μέσω Viber, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία, καταγράφουν επικοινωνίες ενός δικηγόρου και ενός λογιστή από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Μάιο του 2026.
Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους: ο πρώτος αναλάμβανε την εξεύρεση προσώπων και τη συγκέντρωση στοιχείων ταυτότητας, ενώ ο δεύτερος διεκπεραίωνε τις λογιστικές και εταιρικές διαδικασίες σε ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
Ο λογιστής αποκαλούσε τον δικηγόρο «αφεντικό», «μεγάλο» και «αρχηγό», ενώ σε ένα από τα μηνύματά του έγραφε:
«Αρχηγέ μου, οι κωδικοί του taxis από το ιταλικό δεν είναι μέσα στο email».
Σε άλλη συνομιλία ζητούσε πιστοποιημένο τηλέφωνο και στοιχεία προσώπων που, σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιούνταν ως αχυράνθρωποι:
«Θα χρειαστώ πιστοποιημένο τηλέφωνο και την Π. (αχυράνθρωπος)».
Αμέσως μετά συμπλήρωνε:
«Και βάλε μπροστά και του Ε. (αχυράνθρωπος) για να μην σε πρήζω μπάλες αν χρειαστεί και εκεί».
Σε διαφορετικό μήνυμα ζητούσε από τον δικηγόρο στοιχεία ταυτότητας για να προχωρήσει σε αλλαγή:
«Στείλε μου και όταν μπορέσεις μια ταυτότητα Κ. για την αλλαγή».
Ο δικηγόρος, σύμφωνα με τη συνομιλία που περιλαμβάνεται στη δικογραφία, του απαντούσε στέλνοντας δύο φωτογραφίες.
Σε άλλη επικοινωνία, ο λογιστής υπενθύμιζε μια εκκρεμότητα που αφορούσε εξουσιοδότηση για το «ιταλικό» και διαδικασία σε δήμο:
«Καλημέρα αγορίνα μου, στις 13:50 περιμένω εξουσιοδότηση για το ιταλικό για το δήμο, στην είχα στείλει στο μέιλ σου πριν καμιά βδομάδα, δες το λίγο γιατί τη θέλουν».
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και μήνυμα στο οποίο περιγράφονται οι ανάγκες για τη δημιουργία λογαριασμού στην πλατφόρμα myPOS και την προμήθεια ασύρματου τερματικού πληρωμών.
«Υπενθυμίζω γιατί δεν θυμάμαι αν το οριστικοποιήσαμε, ιτάλιαν ρέστο, τηλέφωνο και λογαριασμός mypos και ένα τερματικό το ασύρματο το μαύρο το μεγάλο το καλό και σου στέλνω μέιλ με τα καθέκαστα για να κάνεις τον λογαριασμό».
Η απάντηση του δικηγόρου ήταν:
«Καλησπέρα. Οκ στείλε να ξεκινήσουμε».
Το μήνυμα που ξεχωρίζει, ωστόσο, είναι εκείνο στο οποίο ο λογιστής ενημερώνει τον συνεργάτη του ότι προχωρά στην έναρξη νέας επιχείρησης με την πιτσαρία και ζητά να πιστοποιηθεί η ταυτότητα του προσώπου που θα εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης.
«Καλησπέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μην χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ@@ίες με e-food και box κλπ. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη και η πιστοποίηση βγαίνει από το gov.wallet».
Το κύκλωμα με τα 4.200 ΑΦΜ και τη ζημιά των 203 εκατ. ευρώ
Οι συγκεκριμένοι διάλογοι αποτελούν μέρος της έρευνας της ΑΑΔΕ, η οποία αποκάλυψε τέσσερα δίκτυα με εταιρείες-φαντάσματα και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι επιχειρήσεων.
Στην υπόθεση έχουν συλληφθεί 18 άτομα, ενώ το κύκλωμα φέρεται να χρησιμοποίησε περίπου 4.200 ΑΦΜ μέσα σε διάστημα τριών ετών, προκαλώντας οφειλές άνω των 203 εκατομμυρίων ευρώ.
Από αυτά, 68 εκατομμύρια ευρώ αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος προς την ΑΑΔΕ και 135 εκατομμύρια ευρώ ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης συνδέονται με τη δράση του κυκλώματος. Στη δομή του φέρονται να συμμετείχαν περίπου 1.300 αχυράνθρωποι και 700 υποκρυπτόμενα πρόσωπα.
Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο ηθοποιός και μοντέλο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος εμφανίζεται ως διαχειριστής σε έξι νομικά πρόσωπα και ως εταίρος σε ακόμη δύο, στα οποία καταγράφηκαν συνολικές οφειλές 595.976,53 ευρώ.
Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 80 πρόσωπα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως αχυράνθρωποι. Από αυτά, τα 12 είχαν ήδη πεθάνει, ενώ σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας εξακολουθούσαν να εκδίδονται παραστατικά στο όνομά τους, ακόμη και μετά τον θάνατό τους.
Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν διώξεις για εγκληματική οργάνωση, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις. Οι απολογίες τους αναμένεται να ξεκινήσουν την προσεχή Τρίτη.
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.