Ποινικές διώξεις για σειρά σοβαρών αδικημάτων ασκήθηκαν σε βάρος των 18 συλληφθέντων για την υπόθεση του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, μετά την πολύμηνη έρευνα της ΑΑΔΕ.
Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φέρεται να λειτουργούσε επί περίπου τρία χρόνια, αξιοποιώντας ένα εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές, χωρίς να έχουν ουσιαστική συμμετοχή στη λειτουργία των επιχειρήσεων.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται περισσότερα από 4.200 ΑΦΜ, τουλάχιστον 1.300 αχυράνθρωποι, καθώς και περίπου 700 πρόσωπα που φέρονται να ήταν οι πραγματικοί δικαιούχοι των εταιρειών.
Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες αφορούν τη συγκρότηση, διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου και τη συνέργεια σε αυτήν, την πλαστογραφία σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, με όφελος ή ζημία άνω των 120.000 ευρώ, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση.
Δύο από τους συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες για κατοχή μαχαιριού και κυνηγετικής καραμπίνας.
Παράλληλα, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση σχετικά με την άδεια κατοχής του κυνηγετικού όπλου.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος φέρονται να είχαν αναλάβει τη διαχείριση της δημιουργίας εταιρειών και την εξεύρεση προσώπων που θα εμφανίζονταν ως νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Οι τελευταίοι, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν είχαν πραγματική εμπλοκή στη δραστηριότητα των επιχειρήσεων, οι οποίες συσσώρευαν οφειλές προς το Δημόσιο και τον ΕΦΚΑ χωρίς να τις εξοφλούν.
Η δράση του δικτύου φέρεται να επεκτεινόταν σε περισσότερα από 700 επαγγελματικά ακίνητα στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και άλλες περιοχές, ενώ στο κύκλωμα αποδίδεται εμπλοκή σε περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις, κυρίως στον χώρο της εστίασης και της νυχτερινής διασκέδασης.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα ευρήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο φέρονται να αξιοποιούνταν τα χρήματα που δεν αποδίδονταν στο Δημόσιο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μέρος των χρημάτων φέρεται να κατευθυνόταν σε πολυτελή ταξίδια στο εξωτερικό, κοσμήματα και ακριβά ρολόγια.
Μάλιστα, φωτογραφίες από ταξίδια και αγορές αναρτούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ορισμένα από τα αντικείμενα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν κατά τις έρευνες στις κατοικίες των εμπλεκομένων.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης συμμετείχαν 60 ελεγκτές της ΑΑΔΕ και επτά εισαγγελείς. Κατά τις έρευνες σε πολυτελείς κατοικίες επιχειρηματία εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, όπλα, γεμιστήρες, ρολόγια και χρηματικά ποσά.
Οι αχυράνθρωποι και οι ευάλωτοι πολίτες
Ένα από τα στοιχεία που εξετάζονται αφορά τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να προσεγγίζονταν άνθρωποι με σοβαρά προβλήματα υγείας, ακόμη και έξω από νοσοκομεία όπως το Θεαγένειο στη Θεσσαλονίκη και ο Άγιος Σάββας στην Αθήνα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τους προσφέρονταν μικρά χρηματικά ποσά προκειμένου να εμφανιστούν ως διαχειριστές εταιρειών, χωρίς να έχουν πραγματική γνώση ή συμμετοχή στη λειτουργία τους.
Μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, η σύζυγος επιχειρηματία και γνωστή ηθοποιός και μοντέλο.
Η τελευταία φέρεται να παραδέχθηκε ότι χρησιμοποιήθηκε ως αχυράνθρωπος, λαμβάνοντας ποσά από 200 έως 700 ευρώ τον μήνα.
Ο δικηγόρος Αντώνης Κουδρόγλου, αναφερόμενος στην υπόθεση, δήλωσε:
«Από την ενημέρωση που έχουμε μέχρι σήμερα, έχει σχηματιστεί μία μεγάλη δικογραφία μετά από πολύμηνη δουλειά των ανθρώπων της ΑΑΔΕ, με πολύ μεγάλο εύρος πολλούς κατηγορούμενους και αναμένουμε να λάβουμε γνώση αυτής τη δικογραφίας.
Η απορία η μεγάλη έχει να κάνει με το ύψος της ζημίας όπως φαίνεται στο δελτίο τύπου όπως επίσης και με ένα μέρος της μεθοδολογίας».
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.