Αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη

Στο «φως» ήρθαν αποκαλυπτικοί διάλογοι των μελών του κυκλώματος φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, το οποίο χρησιμοποιούσε περισσότερους από 1.300 «αχυρανθρώπους» για να ελέγχει επιχειρήσεις νυχτερινής διασκέδασης και εστίασης, αφήνοντας πίσω του οφειλές που ξεπερνούν τα 203 εκατομμύρια ευρώ.

Στη θέση των πραγματικών ιδιοκτητών εμφανίζονταν εργαζόμενοι με χαμηλές αποδοχές, όπως λαντζέρηδες, σερβιτόροι και ταμίες, οι οποίοι παρουσιάζονταν ως διαχειριστές δεκάδων εταιρειών με τεράστια χρέη. Την ίδια στιγμή, οι πραγματικοί επιχειρηματίες δηλώνονταν ως απλοί υπάλληλοι των καταστημάτων τους, ακόμα και ως πορτιέρηδες ή υπάλληλοι υποδοχής.

Η δικηγόρος Ανθούλα Ανασόγλου περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, όπως υποστηρίζει, εκμεταλλεύονταν ευάλωτα πρόσωπα:

«Γυναίκες με παιδιά, γυναίκες, μονογονεϊκές, που η πολιτεία δεν φρόντισε και οι επιτήδειοι τις ψάρεψαν, τις δώσανε ένα αστείο ποσό, ούτε το επίδομα ανεργίας. Και τις βάλανε μπροστινές και τις εκβίαζαν».

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας εργαζομένων στις ΔΟΥ, Γιώργος Τσαγκαράκης, σχολίασε ότι η εικόνα των συλλήψεων δημιουργεί ερωτήματα για το κατά πόσο έχουν εντοπιστεί οι πραγματικοί υπεύθυνοι:

«Περισσότερο μοιάζει να έχουν συλληφθεί οι “αχυράνθρωποι”, οι άνθρωποι που δεν έχει αποδειχθεί τίποτα».

Ο τρόπος με τον διαχειρίζονταν τα πρόσωπα που χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνες αποτυπώνεται σε συνομιλίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Σε έναν από τους διαλόγους, μέλος του κυκλώματος ενημερώνει συνεργάτη του ότι πρόκειται να δηλώσει νέο πρόσωπο ως ιδιοκτήτη πιτσαρίας και ζητά να πιστοποιηθεί η ταυτότητά του μέσω Gov Wallet.

Μέλος κυκλώματος Α: «Καλημέρα, κάνω έναρξη τον νέο (αχυράνθρωπο) με την πιτσαρία, αν μπορείς κάνε πιστοποίηση της ταυτότητας στο gov wallet, για να μη χρειάζεται να κάνει βιντεοκλήσεις και μ… με e-…d και b…x κτλ. Δέχονται την ταυτότητα όταν είναι πιστοποιημένη».

Μέλος κυκλώματος Β: «Καλησπέρα και συγγνώμη. Μην τη χρησιμοποιήσεις. Υπάρχει θέμα. Θα μιλήσουμε αύριο, θα σου στείλω άλλον».

Μέλος κυκλώματος Α: «Σήμερα το πρωί θα την έκανα. Στο τσακ με πρόλαβες. ΟΚ».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ένα από τα ευρήματα της έρευνας, καθώς στη δικογραφία αναφέρονται 12 διαχειριστές που είχαν αποβιώσει, αλλά τα ΑΦΜ τους και οι εταιρείες που εμφανίζονταν στο όνομά τους συνέχιζαν να καταγράφουν συναλλαγές και να εκδίδουν τιμολόγια, ακόμη και μήνες ή χρόνια μετά τον θάνατό τους.

Πώς λειτουργούσε το δίκτυο

Σύμφωνα με τις Αρχές, το κύκλωμα αποτελούνταν από τέσσερα επιμέρους δίκτυα, με φερόμενους επικεφαλής δικηγόρους και λογιστές. Οι τελευταίοι αναλάμβαναν τις διαδικασίες σύστασης και διαχείρισης εταιρειών μέσω ΓΕΜΗ, ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ, ενώ φέρονται να χρησιμοποιούσαν παράνομα προσωπικούς κωδικούς των προσώπων που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες.

Παράλληλα, άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς και να διατηρούσαν τον έλεγχο του e-banking μέσω δικών τους ή κλωνοποιημένων τηλεφωνικών αριθμών, αποκλείοντας τους «αχυρανθρώπους» από τη διαχείριση των χρημάτων. Στο ίδιο πλαίσιο, εξασφάλιζαν τερματικά POS για τη διοχέτευση αδήλωτων εσόδων.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί κακουργηματικές διώξεις σε βάρος 16 συλληφθέντων, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι απολογίες τους έχουν προγραμματιστεί τμηματικά από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη.