Κ.Φιρινίδης – ΜΚΟ «Παιδική Χαρά»: Ξεκινούν οι απολογίες για το κύκλωμα με τις δωρεές εκατομμυρίων

Ξεκινούν σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου, οι απολογίες των κατηγορουμένων στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά», συγκεντρώνοντας χρήματα από δωρεές και εράνους για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, επικεφαλής της οργάνωσης φέρεται να ήταν ο 37χρονος Κωνσταντίνος Φιρινίδης, ενώ τα μέλη της κατηγορούνται ότι διοχέτευαν σημαντικό μέρος των χρημάτων σε προσωπικές δαπάνες, αντί να τα διαθέτουν για τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονταν.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης η 35χρονη σύντροφος του ιδρυτή της ΜΚΟ, ο 32χρονος αδελφός της, καθώς και δύο πρόσωπα που σχετίζονται με τη διαιτησία.

Οι τελευταίοι καλούνται να δώσουν εξηγήσεις για το σκέλος της υπόθεσης που αφορά τον παράνομο στοιχηματισμό και την πιθανή χειραγώγηση αγώνων τοπικών πρωταθλημάτων.

Ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Φιρινίδης, μαζί με ακόμη έναν κατηγορούμενο, πρόκειται να απολογηθούν την Τετάρτη και την Πέμπτη αντίστοιχα.

Σε βάρος των εμπλεκομένων έχει ασκηθεί από το Σάββατο κακουργηματική δίωξη για απάτη από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα, καθώς και συμμορία.

Τα εκατομμύρια από τις δωρεές και οι προσωπικές δαπάνες

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, από τον Οκτώβριο του 2018 έως το 2026 πραγματοποιήθηκαν περίπου 249.000 τραπεζικές κινήσεις στους λογαριασμούς που εξετάστηκαν, με το συνολικό ποσό να φτάνει περίπου τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτά, περίπου 1,1 εκατ. ευρώ φέρεται να διατέθηκε για την οικονομική ενίσχυση παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ περίπου 2,8 εκατ. ευρώ φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για προσωπικές ανάγκες των εμπλεκομένων.

Η αστυνομική έρευνα φέρεται να αποκάλυψε ότι χρήματα που προσέφεραν πολίτες και γνωστά πρόσωπα, θεωρώντας ότι στηρίζουν οικογένειες παιδιών που είχαν ανάγκη, κατέληγαν μεταξύ άλλων σε πολυτελή ταξίδια, ακριβά ξενοδοχεία, επώνυμες τσάντες και νυχτερινή διασκέδαση.

Ειδικότερα, από την εξέταση των τραπεζικών λογαριασμών της ΜΚΟ και των συναλλαγών μέσω PayPal προέκυψαν πιστώσεις συνολικού ύψους 4.533.227 ευρώ.

Τα ποσά άρχισαν να αυξάνονται σημαντικά από το 2021, ενώ το 2023 οι εισροές έφτασαν τα 941.083 ευρώ.

Για το 2024 καταγράφηκαν πιστώσεις 751.637 ευρώ, το 2025 συνολικά 900.504 ευρώ και έως τις 26 Αυγούστου 2026 ακόμη 707.520 ευρώ.

Από τα χρήματα που εισήλθαν στους λογαριασμούς του σωματείου, ποσό 3.579.183 ευρώ φέρεται να αναλήφθηκε ή να εκταμιεύθηκε από τον Φιρινίδη και τη σύντροφό του.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται επίσης ποσό 52.000 ευρώ σε μετρητά, το οποίο φέρεται να αποδόθηκε στους δύο μετά το κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού της ΜΚΟ.

Σύμφωνα με την έρευνα, δεν εντοπίστηκε στη συνέχεια αντίστοιχη κατάθεση σε άλλους λογαριασμούς του σωματείου ή των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, καταγράφηκαν αναλήψεις 10.997 ευρώ κατά την περίοδο 2019-2020, καθώς και αναλήψεις 45.990 ευρώ από ΑΤΜ. Επιπλέον, ποσά 89.461,84 ευρώ από τραπεζικούς λογαριασμούς της ΜΚΟ και 97.572 ευρώ μέσω PayPal φέρεται να μεταφέρθηκαν αργότερα σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου.

Η επέκταση της υπόθεσης στο ποδόσφαιρο

Η έρευνα δεν περιορίστηκε στη διαχείριση των δωρεών, καθώς οι Αρχές εντόπισαν και οικονομικές συναλλαγές που συνδέονται με τον στοιχηματισμό και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο.

Ο 37χρονος φέρεται να είχε πιστώσει περισσότερα από 2,6 εκατ. ευρώ σε στοιχηματικούς λογαριασμούς, επιχειρώντας, σύμφωνα με τη δικογραφία, να εμφανίσει χρήματα από δωρεές ως νόμιμα κέρδη.

Από τις συγκεκριμένες δραστηριότητες φέρεται να εισέπραξε περίπου 2,1 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, του αποδίδεται χρηματοδότηση ύψους 250.000 ευρώ προς δύο ερασιτεχνικές ποδοσφαιρικές ομάδες στην Πιερία, με σκοπό, κατά τις Αρχές, την επηρεασμό διαιτητών και τη χειραγώγηση αγώνων.

Στο συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης περιλαμβάνονται ένας 43χρονος επικεφαλής επιτροπής διαιτησίας, ένας 35χρονος εν ενεργεία διαιτητής και ένας 38χρονος διοικητικός παράγοντας.

Τα δύο email που έβαλαν την υπόθεση στο μικροσκόπιο των Αρχών

Η έρευνα για τη ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» φέρεται να ξεκίνησε μετά την αποστολή δύο πανομοιότυπων ηλεκτρονικών μηνυμάτων προς τις Αρχές, στις 19 Ιουλίου 2024 και στις 13 Ιανουαρίου 2025.

Τα email είχαν θέμα «Διαφάνεια και Νομιμότητα Μ.Κ.Ο.-Παιδική Χαρά» και περιείχαν καταγγελίες για τον τρόπο λειτουργίας του οργανισμού και την έλλειψη επαρκών πληροφοριών στην ιστοσελίδα του σχετικά με τη διοίκηση και τα μέλη του.

Ιδιαίτερη αναφορά γινόταν σε ένα προφίλ με το όνομα «Jessica Brown», το οποίο, σύμφωνα με τον συντάκτη των μηνυμάτων, δεν αντιστοιχούσε σε αυθεντικό πρόσωπο.

Στα ίδια μηνύματα διατυπώνονταν υποψίες ότι η πραγματική δραστηριότητα της ΜΚΟ ενδεχομένως να μην ταυτιζόταν με τον δηλωμένο σκοπό της, δηλαδή τη συγκέντρωση χρημάτων για παιδιά με σοβαρές ασθένειες.

Παράλληλα, εκφράζονταν αμφιβολίες για το κατά πόσο τα ποσά που συγκεντρώνονταν αξιοποιούνταν με διαφανή τρόπο.

Μετά την παραλαβή των καταγγελιών ξεκίνησε η έρευνα από τα στελέχη του ελληνικού FBI.

Οι αστυνομικοί έθεσαν στο επίκεντρο τα οικονομικά στοιχεία της ΜΚΟ, τις κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών και τον ρόλο των προσώπων που είχαν αναλάβει τη διαχείρισή τους.