ΗΠΑ: Ξεκίνησε έρευνα για συναλλαγές 2,6 δισ δολαρίων στο πετρέλαιο λίγο πριν τις ανακοινώσεις Ν.Τραμπ για Ιράν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά μια σειρά ύποπτων συναλλαγών στην αγορά πετρελαίου, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν λίγο πριν από σημαντικές ανακοινώσεις του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και κορυφαίου Ιρανού αξιωματούχου σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο ABC News.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης (DOJ), σε συνεργασία με την Επιτροπή Εμπορίας Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Εμπορευμάτων (CFTC), ερευνά τουλάχιστον τέσσερις τέτοιες συναλλαγές, μέσω των οποίων επενδυτές κέρδισαν συνολικά περισσότερα από 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια, ποντάροντας στην πτώση των τιμών του πετρελαίου λίγο πριν αυτή σημειωθεί.

Το ABC News εξασφάλισε τα δεδομένα των τεσσάρων ύποπτων συναλλαγών:

– Στις 23 Μαρτίου, 15 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει ότι θα καθυστερήσει τις απειλούμενες επιθέσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο του Ιράν, επενδυτές στοιχημάτισαν περισσότερα από 500 εκατομμύρια δολάρια στην πτώση των τιμών του πετρελαίου.

– Στις 7 Απριλίου, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση προσωρινής εκεχειρίας από τον Τραμπ, επενδυτές πόνταραν 960 εκατομμύρια δολάρια στην πτώση των τιμών του πετρελαίου.

– Στις 17 Απριλίου, 20 λεπτά πριν ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά, επενδυτές στοιχημάτισαν 760 εκατομμύρια δολάρια στην πτώση των τιμών του πετρελαίου.

– Στις 21 Απριλίου, 15 λεπτά πριν ο Τραμπ ανακοινώσει την παράταση της εκεχειρίας, πραγματοποιήθηκε σειρά συναλλαγών ύψους 430 εκατομμυρίων δολαρίων με πρόβλεψη πτώσης των τιμών του πετρελαίου.

Ισχυρές ενδείξεις, δύσκολες αποδείξεις

Αναλυτές σημειώνουν πως το φαινόμενο φαίνεται να έχει χαρακτηριστικά εσωτερικής πληροφόρησης, το αποκαλούμενο insider trading, όπου κάποιοι επενδυτές τοποθετούν στοιχήματα βασιζόμενοι σε πληροφορίες που δεν είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Το insider trading είναι παράνομο στις ΗΠΑ από το 1933 και επεκτάθηκε σε κρατικούς αξιωματούχους το 2012, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρχει οποιαδήποτε καταδίκη.

Μιλώντας στο BBC, ο καθηγητής Paul Oudin επισημαίνει ότι η εφαρμογή του νόμου είναι δύσκολη. «Οι αρχές δεν θα προχωρήσουν σε δίωξη αν δεν μπορούν να εντοπίσουν την πηγή της πληροφορίας» και παρά τις ενδείξεις, κανένας φορέας δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες. «Μπορεί να υπάρχουν τεράστιες συναλλαγές που δείχνουν ότι κάποιος γνώριζε εκ των προτέρων τι θα ανακοινώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο, είναι πολύ πιθανό να μη διωχθεί κανείς».