Νέες αποκαλύψεις ενδέχεται να προκύψουν από την υπόθεση εκτεταμένης φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, καθώς οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται. Το δίκτυο φέρεται να συνδέεται με τουλάχιστον 917 επιχειρήσεις, ενώ οι φορολογικές απώλειες υπολογίζονται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ.
Στο επίκεντρο βρίσκονται επιχειρηματίες, λογιστές, δικηγόροι και πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι εταιρειών, χωρίς να ασκούν απαραίτητα τον πραγματικό έλεγχο.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τρεις λογιστές και ένας δικηγόρος, ενώ οι Αρχές εξετάζουν πιθανή εμπλοκή και άλλων επαγγελματιών. «Όταν βγουν όλα τα ονόματα στη φόρα, θα βουίξει ο τόπος», αναφέρεται χαρακτηριστικά από πρόσωπα που γνωρίζουν την υπόθεση.
Το κόλπο της «μπάμπουσκας»
Η πρακτική που ερευνάται έχει χαρακτηριστεί ως μέθοδος «μπάμπουσκα», καθώς βασίζεται στη διαδοχική δημιουργία και αντικατάσταση εταιρειών στον ίδιο επαγγελματικό χώρο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ένας επιχειρηματίας εξασφάλιζε αρχικά την εκμετάλλευση ενός ακινήτου και στη συνέχεια το παραχωρούσε μέσω υπεκμίσθωσης σε άλλη εταιρεία, συχνά ΙΚΕ.
Στη διοίκησή της εμφανιζόταν ένας «αχυράνθρωπος», ενώ ο πραγματικός έλεγχος φέρεται να παρέμενε σε διαφορετικά πρόσωπα.
Η επιχείρηση συνέχιζε να λειτουργεί κανονικά, αλλά η εταιρεία φέρεται να άφηνε απλήρωτους φόρους, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές. Όταν οι οφειλές συσσωρεύονταν, η εταιρεία σταματούσε τη δραστηριότητά της και αντικαθίστατο από νέα, συχνά με τους ίδιους εργαζομένους και στον ίδιο χώρο.
Πώς ξεκίνησε η έρευνα
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται περίπου έναν χρόνο πριν, έπειτα από καταγγελία για συγκεκριμένη επιχείρηση που έφτασε στην Οικονομική Εισαγγελία. Οι έλεγχοι της αρμόδιας υπηρεσίας της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν ενδείξεις ότι η πρακτική ενδεχομένως εφαρμοζόταν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα.
Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η έρευνα στους ιδιοκτήτες των ακινήτων, μέσω των μισθωτηρίων και των υπεκμισθώσεων. Οι καταθέσεις τους, μαζί με μαρτυρίες εργαζομένων, βοήθησαν να εντοπιστούν οι πραγματικές σχέσεις πίσω από τις διαδοχικές εταιρικές αλλαγές.
Οι Αρχές εξετάζουν, πάντως, αν πρόκειται για διαφορετικούς επιχειρηματίες που αξιοποιούσαν παρόμοιες πρακτικές και επαγγελματίες, και όχι απαραίτητα για μία ενιαία οργανωμένη ομάδα.
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.