«Χωριάτικο»: Η Ιρλανδία έστειλε στοιχεία για ύποπτες καταθέσεις – Δρομολογείται δέσμευση χρημάτων

Στοιχεία για ύποπτες τραπεζικές καταθέσεις στην Ιρλανδία, οι οποίες φέρονται να συνδέονται με κατηγορούμενους στην υπόθεση φοροδιαφυγής του «Χωριάτικου», κινητοποίησαν την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιρλανδικές αρχές ενημέρωσαν την ελληνική Αρχή για τα ευρήματά τους, με τον επικεφαλής της, Χαράλαμπο Βουρλιώτη, να κινεί τις διαδικασίες για τη δέσμευση των χρηματικών ποσών που εντοπίστηκαν σε λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Η διαβίβαση των στοιχείων από την Ιρλανδία προσθέτει νέα δεδομένα στην έρευνα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τις πληροφορίες που αφορούν χρήματα τα οποία ενδέχεται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Τα στοιχεία που είχαν φτάσει στην Αρχή

Την ίδια ώρα, πληροφορίες για την πορεία της έρευνας αναφέρουν ότι έγγραφα και δεδομένα σχετικά με τη φερόμενη δραστηριότητα των κατηγορουμένων είχαν φτάσει στην Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος πριν από την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει τον ρόλο που φέρεται να διαδραμάτισε η Αρχή στη διερεύνηση της υπόθεσης, συγκεντρώνοντας και αξιολογώντας πληροφορίες που σχετίζονται με την υπόθεση φοροδιαφυγής.

Η έρευνα βρίσκεται πλέον στα χέρια των ανακριτικών αρχών, ενώ τα δεδομένα από την Ιρλανδία αποτελούν μέρος των στοιχείων που εξετάζονται. Η διαδικασία δέσμευσης χρημάτων δεν προδικάζει την ενοχή των προσώπων που ελέγχονται.