Ένα αυστηρότερο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέσα στους πρώτους μήνες του 2027, φέρνοντας νέες υποχρεώσεις για επαγγελματίες που διαχειρίζονται μεγάλες οικονομικές συναλλαγές.
Τραπεζίτες, δικηγόροι, λογιστές και ιδιοκτήτες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος ή κρυπτονομισμάτων ενδέχεται ακόμη και να αντιμετωπίσουν ποινές φυλάκισης, εάν δεν ενημερώνουν τις αρμόδιες Αρχές όταν έχουν υπόνοιες για παράνομη προέλευση χρημάτων.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε συναλλαγές που συνδέονται με τη χορήγηση golden visa σε πολίτες τρίτων χωρών, καθώς συχνά αφορούν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Οι επαγγελματίες που εμπλέκονται σε αυτές θα πρέπει να αναφέρουν άμεσα κάθε ύποπτη δραστηριότητα, διαφορετικά ενδέχεται να βρεθούν οι ίδιοι αντιμέτωποι με ποινικές ευθύνες.
- Οι επτά βασικές παρεμβάσεις
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνουν:
1. Ενίσχυση του ρόλου της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος, με συμμετοχή της στη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Εναρμόνιση των κανόνων κατά του μαύρου χρήματος σε όλα τα κράτη-μέλη, μέσω ευρύτερου ενιαίου κανονιστικού πλαισίου.
3. Αυστηρότερες υποχρεώσεις για τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες, δικηγόρους, λογιστές και ανταλλακτήρια που συμμετέχουν σε ύποπτες συναλλαγές.
4. Πρόσθετες δικλίδες για τον εντοπισμό των πραγματικών δικαιούχων εταιρειών και άλλων νομικών οντοτήτων, ώστε να περιοριστεί η χρήση αχυρανθρώπων.
5. Σύνδεση των γενικών κυρώσεων που επιβάλλονται στην Ευρώπη με την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
6. Αυστηρότερες προϋποθέσεις εκπαίδευσης για το αρμόδιο προσωπικό, με έμφαση στην εντιμότητα, την εχεμύθεια και την εμπιστευτικότητα.
7. Σταδιακή επέκταση, από το 2027 έως το 2028, των υπόχρεων σε δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, αρχικά στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο και στη συνέχεια σε άλλα αθλήματα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι την προετοιμασία των αλλαγών έχει αναλάβει Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή περίπου 30 φορέων, υπό τον συντονισμό της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Tο pronews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο το οποίο είναι σχετικό με το θέμα στο οποίο αναφέρεται το άρθρο. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε. Σε κάθε περίπτωση ο καθένας φέρει την ευθύνη των όσων γράφει και το pronews.gr ουδεμία νομική ή άλλα ευθύνη φέρει.
Δικαίωμα συμμετοχής στη συζήτηση έχουν μόνο όσοι έχουν επιβεβαιώσει το email τους στην υπηρεσία disqus. Εάν δεν έχετε ήδη επιβεβαιώσει το email σας, μπορείτε να ζητήσετε να σας αποσταλεί νέο email επιβεβαίωσης από το disqus.com
Όποιος χρήστης της πλατφόρμας του disqus.com ενδιαφέρεται να αναλάβει διαχείριση (moderating) των σχολίων στα άρθρα του pronews.gr σε εθελοντική βάση, μπορεί να στείλει τα στοιχεία του και στοιχεία επικοινωνίας στο [email protected] και θα εξεταστεί άμεσα η υποψηφιότητά του.